印度加入中国、马来西亚的行列，暂停比特币交易所的银行账户运营

继中国和马来西亚之后，印度似乎又发起了一场监管比特币交易的大动作。 最先报道称，印度政府已确认已向当地数万名加密货币交易商和投资者发出税务通知。 然后，上周六（20

日本）消息传出，包括印度最大的印度国家银行（SBI）和第二大印度工业信贷投资银行（ICICI）

银行），包括国内主要银行，已暂停当地大型比特币交易所账户的运营。 ，正如 Blockers 早些时候报道的那样，印度的所得税部门（所得税

该部门走访了国内九家加密货币交易所，并带走了投资者身份、交易状况、使用的银行账户、电子邮件等信息，以分析和尝试对比特币投资和交易征税。一名高级税务官员还表示，将有多达

将通知 50 万比特币交易者，他们必须为比特币投资和交易缴纳资本利得税。 , 19日比特币十大交易所，税务部门官员告诉路透社，经过全国调查显示，在过去17个月里，当地价值超过3500万元。

数十亿美元的加密货币交易。 在从孟买、德里、班加罗尔和浦那的交易所收集数据后发现，当地的比特币和加密货币投资者主要是年轻的技术人员、房地产开发商和珠宝商。南卡罗来纳州所得税部调查主任

Balakrishnan 指出，这批纳税通知是在完成评估加密货币交易渗透率和模式的调查后发出的。 ，印度税务部门已要求比特币和其他加密货币（如以太坊和瑞波币）的投资者和交易者缴纳资本利得税。 ，根据当地比特币交易所 Zebpay 提供的信息，当地加密货币市场过去每月新增近 20 万用户，交易额约为 200 亿卢比（约合 31.5 亿卢比）。

一亿美元）。 Zebpay 联合创始人 Saurabh Agarwal 表示：“我们的许多客户都将这些数字货币视为黄金。” 据《经济时报》报道，包括印度国家银行、ICICI 银行、Axis 银行、HDFC 银行和 Yes

包括银行在内的顶级贷款机构已经冻结了印度主要比特币交易所的一些银行账户，理由是这些账户中存在可疑交易。 此外，报道还提到，这些银行还要求交易所为其借款提供额外担保。 一位知情人士表示，“自上个月以来，银行一直在要求 1:1 的比例。

该比率用作额外担保”比特币十大交易所，银行还采取措施限制仍在运作的少数账户的现金提取。 ，这些大型银行目前正在审查当地比特币交易所持有的活期账户。 据悉，审查名单包括Zebpay、Unocoin、CoinSecure和BtcxIndia

当地十大比特币交易所等。据印度税务官员估计，这十家比特币交易所的年收入加起来可能高达 4000 亿卢比（63 亿美元）。 目前，印度并未禁止比特币交易，相关政策立法尚未明确，加密货币在当地仍处于很大程度上未受监管的状态。 比特币交易所似乎只能等待政府政策的进一步明确。 至于印度是否会效仿中国关闭所有加密货币交易所的做法，当地人认为，如果当局要这样做，他们已经采取了行动。 他们倾向于认为当局更有可能效仿英国等国家的榜样。 据悉，由于无法使用银行账户，多家比特币交易所面临现金流问题，部分交易所创始人准备抵押个人财产纾困。 一位正在评估是否投资此类交易所的银行家表示，这些交易所的创始人从银行大量借款，并希望获得私募股权或其他资本注入，但这些都没有发生。 , 中国人民银行上周三 (17

日本）发布内部文件称，严禁商业银行为加密货币交易提供银行服务。 央行要求辖内所有法人支付机构自文件印发之日起启动“自查整改”工作。 除严禁为虚拟货币交易提供服务外，还要求银行采取有效措施，防止支付渠道被用于虚拟货币交易。 同时，还要求银行加强日常交易监控。 一旦发现涉及加密货币的交易，必须及时关闭相关渠道。 支付渠道，妥善处理相关结算资金，避免发生影响社会稳定的群体性事件。 此外，知名比特币交易所和钱包提供商Luno，13日被马来西亚国内税务局（IRB）冻结其马来西亚银行账户。 据悉，Luno 总部位于当地的商业公司“Bitx

马来西亚”进行银行账户注册。 卢诺

他向媒体解释说，税务部门正在调查他的公司是否涉及纳税申报不一致的情况。 “基于这次审查，税务机关要求我们提供所有马来西亚客户的身份、存取款和交易信息。 我们正在与

IRB 正在密切合作，以减少此请求中涉及的信息量。 ’卢诺补充道。 目前Luno的马来西亚用户仍可以使用当地法定货币（马币）在平台上购买比特币和以太币。 公司强调“在Luno

所有资金，包括法定货币和加密货币，都保持安全，Luno 服务没有受到影响。 》,Blocker致力于发现和整理各种区块链技术相关的内容，只要是区块链或Blocker网站相关的合作和/或建议都非常欢迎。请发邮件至