5万人被骗40亿！ 这些虚拟货币好骗人~~

内容导航： 1、“亚欧币”传销运作机制； 2、网络虚拟数字货币传销的特点；

3、已确认的26种数字货币涉嫌非法传销； 4. 识别数字货币是否为传销货币的五种方法

一年发展会员4.7万余人，涉及金额40.6亿元。 近日，海口市警方破获了一起以网络虚拟货币“亚欧币”为名的大型网络传销案。 涉案人数之多，金额之巨，令人吃惊。

记者采访了解到，大量投资人上当受骗，利用互联网传销平台进行经营，然后举办推介会、座谈会，宣扬其合法性和良好的愿景。 随着公司资金链濒临断裂，投资者“高返利、高回报”的梦想破灭。

公司总部

4万多人被“亚欧币”骗了

今年1月，海口市公安局指挥中心接到群众举报，称海南泛亚欧网络体育有限公司涉嫌利用互联网实施经济犯罪。 其运营的网络虚拟货币“亚欧币”是典型的网络传销。

海口警方侦查发现，2016年4月，犯罪嫌疑人夏慕容在海口市注册成立海南泛亚欧网络体育有限公司40亿比特币能提现吗，某人经营“亚欧币”项目。 “亚欧币”实际上是一种虚拟产品。 夏慕容、刘某等人准备各种身份进行虚假宣传，通过会员发展吸纳会员资金。

经警方调查，这种网络传销的手法逐渐浮出水面。 据了解，通亚欧公司通过“内盘”和“外盘”吸引会员购买“亚欧币”。 内盘运作方式为内盘会员注册必须经代理（上线）推荐，并至少购买价值10000元的“亚欧币”。 内盘会员购买“亚欧币”成功后，将冻结所有欧亚币，解冻时间为250天，之后可转至外盘进行提现或交易。 内部市场每十天固定一次价格，会员从中获利。

外盘的主要作用是提取内盘中的“亚欧货币”。 内盘会员经外盘管理员批准后方可提现。 外围市场价格不固定，泛欧企业通过人为操作控制价格。 整体价格呈上涨趋势，以吸引更多人投资。

据警方统计，仅一年时间，泛亚欧公司在全国多个省市发展内外会员4.7万余人，涉案金额40.6亿元。

网络传销团伙以多种方式“洗白”自己的非法身份

警方介绍，这家跨亚欧公司的经营模式是典型的传销，组织结构严密，机构层级森严，最后收缴的资金转入夏某荣等人的私人账户。

泛亚欧公司以“三级代理、三级分销”层级为运营模式，其中省级代理佣金为30%，向下逐步递减3%，最低10% %。 省级代理资格需缴纳市场保证金1000万元或完成业绩9000万元以上。

“内部市场”吸纳资金的方式是下级会员将购买“亚欧币”的资金分阶段汇集到省级代理账户，省级代理将募集到的资金转入跨亚欧公司提供的夏季账户。 融之类的私人账户，由泛亚欧公司安排人员核实，将返利和等值的“亚欧币”划入省级代理账户，由省级代理进行步骤分配根据会员的购买情况分步进行。 获取返利资金解冻欧亚币后卖出即可获利。

那么它是如何在短时间内骗过这么多投资者的呢？

海口市公安局经侦支队副支队长任健介绍，通亚欧公司承诺，投资者购买“亚欧币”将享受高额返利收益。 例如会员投资10000元，以增加0.05元为例，解冻250天后，本息可达22500元，净利润为12500元。

海口警方通报称，这家跨亚欧公司自称具有国资背景，打造的投资平台可信度高； 犯罪嫌疑人刘某甚至自称是中国虚拟数字货币领域的专家。 民警调查发现，这些“高大上”的标签其实是犯罪嫌疑人捏造的。 他们在外省也有非法网络传销的“黑历史”。

据了解，跨亚欧企业在国内多个城市的豪华酒店举办推介会和座谈会，为投资者“洗脑”。 各级代理商还建立了微信群，宣传自己的美好愿景，让众多个人投资者参与到“亚欧币”的购买中来。

近年来，比特币的火爆让越来越多的人意识到了数字货币这个新生事物。 但是，也有一些别有用心的人利用这一新概念炮制了一个又一个骗局。 近日，央行货币金银局官网发布《关于以人民银行名义发行、推广数字货币的风险提示》。

央行强调：“我行尚未发行法定数字货币，也未授权任何机构和企业发行法定数字货币，也没有推广团队。市场上所谓的‘数字货币’不是法定数字货币一些机构和企业推出的所谓“数字货币”和所谓推动央行发行数字货币可能涉及传销和诈骗，请广大公众提高风险意识，理性审慎投资，防止利益受损。”

数字货币传销的特点：

与其他传销相比，数字货币传销一般具有以下特点：

(1) 有一个真实的产品——数字货币，而且包装很高；

（2）参与者可以获得拉人头奖励，奖励为数字货币本身；

(3) 随着参与骗局的人数增加，数字货币将趋于升值。 在数字货币升值周期内，参与者可以获得的数字货币数量也会增加。 参与者，包括底层参与者，也会受益，但进入贬值周期，底层参与者往往会蒙受巨大损失。

已查明的26种数字货币涉嫌非法传销：

2017年4月，江苏省互联网金融协会结合互联网传销的最新特点和模式，发布了新的《互联网传销识别指南》（2017年版）。 与去年相比，主要增加了数字货币传销和微信传销两个部分。 在数字货币传销部分，《认识指南》指出，了解数字货币需要一定的门槛，大多数投资者并不了解数字货币。 传销组合形成“传销数字货币”。

该指南点名了26种所谓的数字货币，它们都是打着数字货币幌子的非法传销活动。 分别是：宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美国富达复利、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投香港集团、币安升、摩根币、贝塔币、世通元、U币、聚宝、21世纪福克斯、万喜理财、万福币、五行币、易币、中华币等。

识别数字货币是否为传销货币的五种方法

值得注意的是40亿比特币能提现吗，比特币等真正的虚拟数字货币与旨在骗取人们钱财的传销货币有很大区别，投资者必须谨慎区分。 《互联网传销鉴别指南》（2017年版）指出，投资者可以从五个方面判断数字货币是否为虚拟货币。

（一）发行方式。 虚拟货币不依赖于特定货币机构的发行。 它是基于特定算法通过大量计算产生的，是一种去中心化的发行方式。 每个不同的终端节点负责维护同一个账本，这个维护过程主要是通过算法对交易信息进行打包和加密，而传销币主要是由某个组织发行的，它采用的是吸引人的方式来获利.

（二）交易方式。 虚拟货币是市场自发形成的碎片化交易。 规模形成后，逐渐由第三方建立交易所完成交易。 传销币由某个机构发行，搭建自己的交易平台。

（三）实施方式。 虚拟货币本身是一个开源程序，维护在 Github 社区。 其总量限制的参数和方法在开源代码中展示。 传销币的开源是完全复制别人的开源代码，并没有使用开源代码来构建程序，所以它的本质就像Q币一样可以被网站控制。

(4)是否给出源码链接。 一般的去中心化数字货币都会在官网显着位置给出源代码链接。 这样做是为了公开透明地展示货币体系的运行机制。 传销币只关注充值购买交易流程，对其运行机制只字未提，甚至网站也没有源码链接地址。

(5)官网是否以https开头。 一般去中心化数字货币的官方网站和交易网站的地址都是以https开头的，目的是这样的网站可以很好的保护用户数据不被非法窃取。 但是相关网站，包括传销币官网、交易网站等，都不是https开头的。