“虚拟货币交易融资”非法集资犯罪手法

随着区块链技术的发展和应用，以区块链技术为名，通过发行和投资“数字货币”、“虚拟资产”、“各种代币”等方式非法集资的各种犯罪行为层出不穷。

一、主要作案手法

1、 编造、伪造“数字货币”和“虚拟货币”的发行人身份，通常是编造高层理论，以国家金融科技研究机构的名义，自称使用区块链技术，打着幌子炒作各种虚拟货币（但不是真正的虚拟货币）；或为规避国内法律法规禁止发行和使用“虚拟货币”等代币的规定，披上“海外”外衣，将虚拟货币伪造为海外法定货币。

2、 被利润所诱惑。空投“糖果”诱饵，通过注册时发送具有实际价值的虚拟货币快速吸引新用户。

3、曾经的投资赢家就是投资范例买卖虚拟币是否犯法，通过QQ、微信等新的网络传播方式拓展开发和线下，虚假承诺“币值只涨不跌”， “投资周期短、回报高、无风险”等吸引参与者。

4、通过“金字塔营销”的方式，通过激励和激励来发展下线。所谓“动态盈利”推荐用户开发下线的方式，可以获得不同层次的虚拟币，诱使大众投资参与。

5、报名参加很容易。开放的APP用于通过互联网促进和鼓励参与。这种交易平台注册简单，一般只需要填写手机号买卖虚拟币是否犯法，无需验证身份。

6、使用在线支付工具接收和支付资金，交易速度很快。收款账户高度隐蔽。资金入账后，资金分散流向多地不同银行账户。流程复杂，难以快速追踪资金流向。

7、在幕后操纵虚拟货币或虚拟资产交易。虚设远程或境外服务器的交易平台，虚增参与交易账户数量、交易频率、交易金额等信息，造成虚假交易繁荣的假象，吸引参与者投资。

8、操纵价格趋势并设置“老鼠仓”。操纵交易量，首先让交易价格上涨，吸引大量参与者参与大量投资。之后，操纵交易价格持续下跌，直至价格远低于参与者的买入价，以谋取暴利。同时，设置了复杂的提款门槛，限制参与者提款。

9、带着钱走。大部分参与者在受损退出或发现骗局后，要么直接带钱逃跑，要么借口政府介入封案，将责任推给政府相关部门，关闭平台。二、风险识别1、我国七部委《关于防范代币发行和融资风险的公告》明确禁止“虚拟货币”等代币的发行、交易和使用。货币兑换业务不得为虚拟货币提供定价中介，银行机构不得为虚拟货币发行和融资提供账户设立、登记、交易、清算、结算等服务，并且不得包销。因此，通过发行虚拟货币和虚拟资产交易进行融资和投资是非法的。2、设立交易平台必须经政府行政部门依法批准。建立虚拟货币交易平台通常是非法的，不具备合法资格。其经营者无法提供合法的平台设立和交易批准文件。

近年来，虚拟货币越来越广为人知。诈骗团伙也开始将触角伸向虚拟货币。金荣提醒各位朋友，当有人向你们推荐任何你不熟悉的投资项目时，不要一味地被利益冲昏了头脑