网上宣传半年，骗钱跑了三天，山东警方破获一个虚拟货币投资诈骗团伙

齐鲁晚报、齐鲁一点记者张国彤

家住山东省东营市的王亮（化名）万万没想到，其中一个是虚拟货币投资领域的知名自媒体公众号，竟然是一个人设下的圈套一个诈骗团伙，骗取人们的钱财。今年5月，在山东省公安局反诈骗中心和东营市公安局反诈骗中心的联合侦查下，一个虚拟货币投资诈骗团伙的网络催收行动正在紧锣密鼓进行中。执行。然而，民警赶来震惊的是，这些团伙大多是30岁左右的年轻人，年龄最小的也只有24岁，那么这些年轻人是怎么造假的呢？一个公开了半年的公众号，如何获得受害者的信任？别着急，往下看。

公众号推荐投资项目，投资只用了3天。项目爆炸了。

去年10月左右，一位名叫“币圈工程师”的人廉，排雷第一！揭开币圈骗局，揭开资本市场内幕！捍卫币圈环境，更狠狠地打击幕后黑手！”旨在进入虚拟货币投资圈的公众号。

确实如此。这个名为“币圈工程师公司”的公众号会定期发布一些关于虚拟货币投资分析和投资警惕的文章。更巧合的是，如果“币圈工程师公司”发布了一个有风险的虚拟货币投资项目，那么这个虚拟货币投资项目几天之内就会出现问题也并非偶然。长期来看，不少虚拟货币投资者对“币圈工程师公司”有着强烈的信任感，其中就包括家住山东省东营市的王亮。然而，让他万万没想到的是，他信奉的“币圈工程师公司”。“链”竟然是骗子设下的诡计。

时间倒退到今年三月。作为虚拟货币投资人，“币圈工程师公司”公众号的出现，自然而然地进入了王亮的账户。视线中，经过一段时间的观察，王亮发现，“币圈工程师公司”公众号的运营者确实对虚拟货币投资，甚至对币圈环境的分析等等都有很好的了解。 . “币圈工程师公司”创造了信任。

随着信任的增强，王亮与一位名叫“工程公司”的朋友建立了联系。过程中，他得知这家“工程公司”就是币圈工程公司的公众号。公司的经营者，所以面对“工程公司”的入团邀请，王亮毫不犹豫的选择了答应。

据王亮描述，加入群后，很多虚拟货币投资者每天都会互相交流，分享自己的投资道理。直到今年4月中旬，群主才开始推荐一款“蜗牛币”。 "流动性挖矿项目，并表示该项目能赚大钱。

对于群里的推荐，长期信任币圈工程师公司公众号的王亮自然选择了投资，于是按照说明下载了“蜗牛币”项目对应的APP。然后将50,000多USDT（Tether）投入APP中的个人注册账户。

所谓的USDT其实是一种虚拟货币币圈国家反诈骗，存放在外汇储备账户中，以法定货币为后盾。据此计算，王亮在“蜗牛币”项目上投入了30万余元。然而，王亮万万没想到，“蜗牛币”只投资了3天，项目就炸了，APP根本打不开。

公众号是一群骗子

币圈工程师公司 推荐项目爆炸的消息在虚拟货币投资圈广为流传。与此同时，东营市公安局反诈骗中心也接到群众报警。这个人就是王亮。

一开始，被骗的王亮还以为币圈工程师公司只推荐了一个假的虚拟货币投资平台，导致自己上当受骗。这是完全相反的。

“根据警方提供的线索，山东省公安厅反诈骗中心与我们立即围绕交易平台蜗牛币APP展开调查，但调查结果着实让我们震惊，因为不仅这个交易平台是假的，所谓的“蜗牛币”挖矿项目根本不存在。”东营市公安局新型犯罪侦查行动中心四级警务处长陈文禄表示，结合对虚拟货币流向等线索的综合研判，他们一致认为，相信有是币圈工程师公司公众号的大问题。

从对“蜗牛币”项目的初步调查到对币圈工程师公司公众号的分析判断，警方发现，自2020年10月以来，币圈工程师公司公众号一直在运营, 每天都会发布一些关于虚拟货币投资的信息，揭露各种币圈项目的套路。随着时间的推移，公众号已经积累了大量的粉丝。不仅如此，被拉进聊天室后，不少投资人交流心得，逐渐在群众中营造出更加活跃的气氛。因此，集团方利用这种活跃的氛围，顺理成章地推出了“蜗牛币”投资项目。这时，群里的人投资了“蜗牛币”项目，靠的是对币圈工程师公司公众号的信任。至此，在币圈工程师公司公众号半年的介入下，运营者仅用了3天就完成了骗钱逃跑的目的。

陈文禄表示，事发后，根据一开始得到的线索，在山东省公安厅反诈骗中心的帮助下，他们对虚拟资金的流向进行了分析判断，最终确定是藏在湖南省长沙市。四名犯罪嫌疑人进入他们的视野，根据手中的线索，顺着线索，掌握了另外两名犯罪嫌疑人的踪迹，于是一个六人诈骗团伙浮出水面。

多管齐下，警方成功抓获犯罪团伙

“根据以往的办案经验，面对巨大的利益，这个团伙已经不可能让犯罪分子停下来了，所以我们立即制定了抓捕方案，组建了十余人的抓捕小组赶往长沙。”陈文禄说，由于对6名犯罪嫌疑人的踪迹掌握得很好，今年5月抵达长沙后，经协商决定次日启动封网行动，但计划跟不上变化，就在警方准备展开统一行动时，一个小插曲打乱了抓捕计划。

“六名嫌疑人中的校长突然离开长沙，来到衡阳，当时我们判断校长可能是闻风而动，但经过进一步调查，发现校长刚刚回到家乡. . 探亲. 所以我们决定分成两组行动, 一群警察赶到衡阳逮捕校长。

办案民警赶赴衡阳后币圈国家反诈骗，在衡阳警方的大力配合下，成功抓获主犯。这一消息的出现，也意味着剩余五名嫌疑人的封网行动即将启动。陈文禄说，犯罪团伙的主犯和2号、4号、5号、6号嫌疑人都到了案子，但是负责抓捕3号嫌疑人的民警没有动，民警更加惊讶。是的，在成功抓获5名嫌疑人后，在该团伙相互交流的群里，3号嫌疑人发布消息：出事了，解散群。至此，说明三号嫌疑人已经受风了。

“看到这个消息后，我们分析了一下，很有可能在抓捕主犯时，3号嫌疑人闻风而动，而对于长沙的行动，3号嫌疑人应该不清楚，所以我们决定在团伙住处等。”陈文禄说。

就是这样。结案当天下午，3号嫌疑人“如约而至”返回住所，由6名成员组成的诈骗团伙已全部到案。

从被欺骗的经历中看到“商机”

那么，该团伙诈骗的目的是什么？

经审讯，六名犯罪嫌疑人如实供述了自己的罪行。原来，去年5月，主犯李某和团伙中的朋友在投资虚拟货币时被骗。没想到，主犯李某从这次失败的投资经历中看到了“商机”。该团伙的其余5名嫌疑人通过谈判，决定按照李某受骗的套路，从原版中复制一套骗局。

之后，他们首先开通了公众号“币圈工程师公司”来吸引粉丝。在达到一定数量的粉丝后，他们抓住机会向粉丝推出了“蜗牛币”挖矿项目。 ，以达到骗钱的目的。

“在这个团伙中，主犯李某和二号犯罪嫌疑人负责对接蜗牛币APP并策划诈骗，其余四名犯罪嫌疑人负责在团伙中扮演信任角色。骗取资金，该团伙将资金集中在收款账户，然后利用虚拟货币洗钱变现。”陈文禄说。

根据本案，事实上，2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》（以下简称《公告》），《公告》 明确指出，融资主体通过代币的非法销售和流通向投资者募集所谓“虚拟货币”，本质上是未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币票、非法发行证券。以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此，无论“蜗牛币”项目是否真实，该团伙均已构成犯罪。